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Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas De conformidad con los Estatutos sociales y, por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 5 de noviembre de 2003, se convoca Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de Edicions 62, Sociedad Anónima, calle Peu de la Creu 4, bajos, de Barcelona, el jueves 18 de diciembre de 2003, a las dieciocho horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Aportación de la rama de actividad editorial y de venta a plazos, a Grup Editorial 62, Sociedad Limitada por su valor contable según informe del órgano de administración a la fecha de aportación y proponer el aumento de capital social de Grup Editorial 62, Sociedad Limitada, tanto de nominal como de prima de emisión, si es necesario, por el valor contable de la rama de actividad, acogiéndose a los beneficios fiscales de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en operaciones de fusión, escisión, aportación de activos y pasivos y canje de valores.

Segundo.-Reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.-Nombramiento de consejeros.

Cuarto.-Renumeración de acciones y emisión de títulos representativos de las mismas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En Barcelona, 2 de diciembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Josep M.

Castellet i Díaz de Cossio.-54.096.