Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Alicante, calle Álvarez Sereix, 14, 1.o C, el día 28 de noviembre de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 29 de noviembre de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, caso de ser necesario, para tratar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Renovación, total o parcial, en su caso, de miembros del Consejo de Administración de la Compañía.

Segundo.-Informe de la situación actual de la sociedad.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión, propuesta de aplicación de resultados y aprobación de la gestión social, referido todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.-Acuerdo sobre la Disolución y liquidación de la Sociedad.

Quinto.-Nombramiento y número de Liquidadores.

Sexto.-Solicitud de provisión de fondos suficientes para proceder a su disolución, liquidación, actuaciones consecuentes así como para la cancelación de las deudas pendientes de la Sociedad.

Séptimo.-Delegación expresa a los Señores Consejeros Delegados y/o al Secretario del consejo de Administración, para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y, en su caso, para su interpretación y subsanación.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación de Interventores a tal fin.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 112, 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Alicante, a 22 de octubre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Eliseo Quintanilla Ripoll.-48.658.