Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para el próximo día 26 de noviembre a las trece horas, en el domicilio social del Banco, sito en Madrid, calle Virgen de los Peligros, número 5, en primera convocatoria, y para el día 27 de noviembre, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Salutación del Señor Presidente.

Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión o, en su caso, designación de dos interventores, uno en representación de la mayoría, y otro de la minoría, para su aprobación dentro del plazo de quince días.

Los Señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de la Entidad, calle Virgen de los Peligros, número 5, de Madrid, los documentos que van a ser sometidos a la Junta General de accionistas, pudiendo, asimismo, solicitar en el domicilio social, personalmente o por carta, la entrega o el envío gratuito de copia de toda la documentación antes señalada que se encuentra a su disposición, así como cuantos informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 23 de octubre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración-representante físico, Francisco de la Rosa Moreno.-48.906.