Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Extraordinaria Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, en Barcelona, calle de Balmes, n.o 193, el próximo día 25 de noviembre del 2003, a las 17 horas, en primera convocatoria, o bien al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre los puntos del siguiente Orden del día Primero.-Adopción, en su caso, del acuerdo de disolución por voluntad social y liquidación simultánea.

Segundo.-Cese del órgano de administración y nombramiento de Liquidador/es.

Tercero.-Aprobación del balance final de liquidación.

Cuarto.-Aprobación de las normas de liquidación. División y reparto del haber social.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de acuerdos sociales.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y concordantes de la LSA, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de disolución y liquidación y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o remisión gratuita de dichos documentos.

Barcelona, 8 de octubre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración.-45.988.