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Convocatoria de Junta General Extraordinaria El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad para celebrar en el despacho del Letrado D. Fernando Martínez García, sito en Guadalajara, Plaza de Marlasca, 3-1.o, el 12 de noviembre de 2003, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y al siguiente día, 13 de noviembre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, y con el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación del acuerdo de aumento de capital adoptado en la Junta General Extraordinaria, celebrada el 16 de julio de 2003, en los términos que se recogen en el acta de dicha Junta autorizada por el Notario de Guadalajara D. Pedro Jesús González Peraba, con el número 4267 de Protocolo, una vez obtenido el informe del Auditor nombrado por el Registro Mercantil que establece el artículo 156.1.b de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Toma de acuerdo sobre la restitución de las cantidades aportadas en su día por Grupo Rayet, S.A.; Promociones Nuevo Henares, S.L., y Almacenes Antero Aybar, S.A., para participar en aumento de capital que no llegó a realizarse y que fue dejado sin efecto por la Junta General del pasado 16 de Julio de 2003.

Tercero.-Toma de acuerdo sobre posible aumento de capital con aportación dineraria y hasta la cifra necesaria para poder proceder a la restitución que se acuerde en el punto anterior y hasta un máximo de 180.000,00 euros, con modificación en su caso del artículo 5 de los Estatutos Sociales, con delegación expresa a favor de los Administradores de las facultades que establece el artículo 153 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social los textos íntegros de las propuestas e informes sobre los aumentos de capital que se pretende ratificar y acordar, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Guadalajara, 14 de octubre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Julio Antonio García Sánchez.-46.059.