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Junta general extraordinaria En ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de "Hueros Inversiones Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable, Sociedad Anónima", previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos y contando con la asistencia de su Letrado Asesor, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria a celebrar en Madrid, plaza de Colón, número 1, sede de "Barclays Bank, Sociedad Anónima", el próximo día 17 de febrero del año en curso a las 11,00 horas, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar del día siguiente, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Designación, si procede, de "Barclays Fondos, Sociedad Anónima, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva" como nueva sociedad gestora de "Hueros Inversiones Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable, Sociedad Anónima" en los términos previstos en la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, artículo 22 del Real Decreto 1383/1990 y artículo 9 de los Estatutos sociales, en sustitución de "Indosuez Fondos, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima".

Segundo.-Designación, si procede, de "Barclays Bank, Sociedad Anónima" como nuevo depositario de "Hueros Inversiones Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable, Sociedad Anónima" en los términos del Real Decreto 1383/1990, en sustitución de "Credit Agricole Indosuez, Sucursal en España".

Como consecuencia del anterior acuerdo, modificar en los términos precisos el artículo 1 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Determinación del número de Consejeros y, en su caso, cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Designación de auditor para la censura y auditoría de las cuentas de la sociedad de los ejercicios 2003 a 2005.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 144, 152 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa del derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas elaborado por el Consejo de Administración, así como de solicitar la entrega o envío de dichos documentos de forma gratuita.

Madrid, 24 de enero de 2003.-La Presidente del Consejo, M. Paz de la Rica Aguilar.-2.868.