Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad, en su reunión del día 23 de septiembre de 2003, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en Madrid, en la calle Clara del Rey, número 32, el próximo día 28 de octubre de 2003,a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o, en su caso, de no reunirse la mayoría de las acciones necesarias, el día siguiente, 29 de octubre de 2003, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con objeto de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Exámen y aprobación, en su caso, del balance cerrado a fecha 31 de agosto de 2003 y verificado por el auditor de cuentas nombrado por el Consejo de Administración.

Segundo.-Análisis y discusión sobre la continuidad de la compañía. Posible adopción del acuerdo de disolución de la sociedad y, en su caso, cese de los miembros del Órgano de Administración y nombramiento de liquidadores.

Tercero.-De no adoptarse el acuerdo de disolución social, reducción del capital social, mediante reducción del valor nominal de las acciones de la sociedad, con la finalidad de compensar las pérdidas existentes y, de esta forma reestablecer el equilibrio patrimonial, modificando el artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar que en el domicilio social se encuentran a disposición de los accionistas para su exámen los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria, de los cuales se podrá solicitar la entrega o envío gratuito, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de la misma, con la justificación de los acuerdos propuestos.

Madrid, 25 de septiembre de 2003.-El Secretario del Consejo, don Vidal Platas Sancho.-44.364.