Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general extraordinaria de la entidad a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Lermandabide, 13, de Vitoria, el día 7 de noviembre de 2003, a las once horas treinta minutos en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación del balance de escisión parcial de la sociedad cerrado a fecha 30 de junio de 2003.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación del proyecto de escisión parcial de la entidad Luybas, Sociedad Anónima, con creación de la sociedad Luybas ITV, Sociedad Limitada, así como el Informe emitido por el administrador social sobre el mismo.

Tercero.-Adopción, en su caso, del acuerdo de escisión parcial. Aprobación de los Estatutos sociales de la sociedad de nueva creación y nombramiento de los administradores.

Cuarto.-Reducción del capital social en Luybas, Sociedad Anónima y modificación de los Estatutos sociales.

Quinto.-Concesión de facultades para la ejecución y protocolización de acuerdos.

Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Vitoria, 6 de octubre de 2003.-El Administrador único, Luis Ros Domper.-44.688.