State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los accionistas a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar el día 6 de agosto de 2003, a las 13 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Ampliación de capital mediante la creación de una segunda serie de acciones no reservada para los socios trabajadores, con supresión del derecho de suscripción preferente y modificación de los Estatutos Sociales en sus artículos 5 y 6.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social mediante la emisión de acciones no reservadas a los trabajadores, dentro de los límites de la Ley y de los Estatutos Sociales, sin previa consulta a la Junta General, con facultad expresa de excluir el derecho de suscripción preferente, en una o varias veces y modificación de los Estatutos Sociales en sus artículos 5 y 6.

Tercero.-Ejecución de acuerdos.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta por la propia Junta.

Zalla, 15 de julio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Chechu Charramendieta Alconer.-35.958.