Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria en la Notaría de Don Julio Trujillo Zaforteza, Calle San Miguel, 46, 1 Palma, el próximo día 5 de Agosto de 2003 a las once horas y, de no ser ello posible por no darse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día siguiente y en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente orden del día: Junta General Extraordinaria Orden del día Primero.-Renuncia de los miembros del consejo de administración.

Segundo.-Cambio del artículo 19 de los estatutos sociales estableciendo la posibilidad de que el consejo de administración sea sustituido por un administrador único.

Tercero.-Nombramiento de administrador.

Cuarto.-Cambio de domicilio social.

Quinto.-Redenominación del capital social en euros.

Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y aplicación de resultados, correspondientes a los ejercicios de 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta por la propia junta.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, solicitándolos por escrito en Av. Compte de Sallent, 12, 3 07003, Palma, previa identificación.

Palma de Mallorca, 4 de julio de 2003.-La secretaria del consejo de administración.-Margarita Mayrata Tur.-35.392.