Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en San Sebastián, calle Ramón María Lilli, número 1-1.o Izquierda, Dpto. 9, el día 16 de julio de 2003, a las 12 horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el siguiente día 17, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2002.
Tercero.-Aprobación, en su caso, de la aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2002.
Cuarto.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2002.
Quinto.-Limitación a la libre transmisibilidad de las acciones, con la consecuente modificación estatutaria.
Sexto.-Ruegos y preguntas.
Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta, en su caso.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes de los Administradores, y de obtener la entrega o el envío gratuito de copia de los mismos.
San Sebastián, 24 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración Eneko Belausteguigotia Arocena.-32.470.
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