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Documento BORME-C-2003-121076

NOVOTÉCNICA, S. A.

Publicado en:
«BORME» núm. 121, páginas 16883 a 16884 (2 págs.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Referencia:
BORME-C-2003-121076

TEXTO

Junta General Extraordinaria de Accionistas de "Novotécnica, S. A." Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, se convoca a los Sres. Accionistas de la Entidad, para la celebración de Junta General Extraordinaria de Accionistas de "Novotécnica, S. A.", en Almería, Avenida del Mediterráneo, número 159, Edificio Laura, en primera convocatoria a las doce horas del día dieciséis (16) de julio de 2003 y, en su caso, en segunda convocatoria, a las doce treinta horas del día diecisiete (17) de julio de 2003 en igual lugar, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos del siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de un nuevo texto de los Estatutos Sociales, para introducir las modificaciones que procedan a fin de adaptarlos a la situación actual de la Sociedad, y, en especial, modificar el objeto social y la composición y estructura del Consejo de Administración.

Segundo.-Dimisión, cese y nombramiento de administradores.

Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, salvo que se acuerde por ella la aprobación posterior conforme al artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General, con voz y voto, por sí o debidamente representados, los titulares de acciones nominativas inscritas en el Libro de Socios con cinco días de antelación a aquel en que ha de celebrarse la Junta.

Los accionistas podrán consultar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, o bien, si lo solicitan, obtener dichos documentos de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de la Junta General.

Almería, 12 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración. José Luis Martínez García.-33.032.

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