Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Convocatoria Por acuerdo del Consejo de Administración de 10 de junio de 2003, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, número 189 (Torre Caja Madrid), planta 13 (Salón de Actos), el día 28 de junio de 2003, a las dieciséis horas en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2003, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si ésta fuera procedente, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación del Resultado y de la Gestión Social, referido todo ello al Ejercicio 2002.

Segundo.-Ratificación de los nombramientos de Consejeros realizados por el Consejo de Administración de la Sociedad mediante el sistema de cooptación desde la última Junta General.

Tercero.-Modificación de los artículos 21 y 22 de los Estatutos Sociales para prever la existencia de una Comisión Ejecutiva en el seno del Consejo de Administración y suprimir en los mismos cualesquiera menciones al Comité de Inversiones.

Cuarto.-Reducción de capital mediante adquisición de acciones propias para su amortización, con cargo a reservas libres de la sociedad, conforme a lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley de Sociedades Anónimas. Delegación de facultades en el Consejo de Administración de la Sociedad, con facultad de sustitución en la Comisión Ejecutiva, para la ejecución de la citada reducción de capital.

Quinto.-Establecimiento y aprobación de un plan de incentivos y fidelización de empleados y directivos de la Sociedad. Delegación de facultades en el Consejo de Administración de la Sociedad, con facultad de sustitución en la Comisión Ejecutiva, para la ejecución e implantación del referido plan.

Sexto.-Delegación de facultades para ejecutar y formalizar los acuerdos que adopte la Junta y, en su caso, para la interpretación, subsanación, complemento y desarrollo de los que lo precisen.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en los artículos 212.2 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, (i) las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, el Informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad y la propuesta de aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio 2002, (ii) el texto íntegro de modificación de Estatutos Sociales propuesta y (iii) el informe de administradores sobre dicha modificación y sobre la reducción de capital mediante adquisición de acciones propias para su amortización propuesta en el punto cuarto del Orden del Día.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que lo acrediten según la normativa vigente.

Se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta tenga lugar en segunda convocatoria, es decir, el día 30 de junio de 2003, en el lugar y hora indicados.

Madrid, 10 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, don Ricardo Martí Fluxá.-30.203.