Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará a las doce horas del día 29 de junio de 2003 en el domicilio social (Calle Serrano, 55, Madrid) en primera convocatoria y el día 30 en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.-Renovación de nombramiento de Auditor.

Quinto.-Autorizar a la entidad gestora de la SIMCAV para invertir en Instituciones de Inversión Colectiva gestionadas por entidades del Grupo Morgan Stanley.

Sexto.-Proponer a la Junta General la utilización de los servicios de asesoramiento de "Morgan Stanley & Company, International Limited", instruyendo a "Morgan Stanley Gestión, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal" para que ésta firme el acuerdo pertinente a tales efectos con dicha entidad.

Séptimo.-Proponer a la Junta General instruir a "Morgan Stanley Gestión, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal", para que ésta, de acuerdo con lo establecido en los artículos 22.2 2.o párrafo y 53.2 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, subcontrate la gestión de los activos extranjeros con "Morgan Stanley & Company, International Limited", firmando el acuerdo pertinente a tales efectos.

Octavo.-Nombramientos, ceses, dimisiones y reelecciones en el Consejo de Administración.

Noveno.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Décimo.-Ampliación de capital social con cargo a reservas voluntarias, y fijación de los capitales estatutario, inicial máximo, con las correspondientes modificaciones estatutarias, y demás acuerdos necesarios para la ejecución de la citada ampliación.

Undécimo.-Otorgamiento de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores.

Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

Decimotercero.-Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General, con voz y con voto, los tenedores de acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los Registros correspondientes.

Derecho de Información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, calle Serrano, 55, Madrid, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Orden del Día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 5 de junio de 2003.-Don Cristóbal Cuart Sintes, Secretario del Consejo de Administración.-30.051.