Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, Calle Orense, 85, el día 27 de Junio de 2003, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y el día 28 de Junio de 2003, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan.

Orden del día Primero.-Exámen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, cerradas a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados del año 2002.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.-Aceptación de la dimisión, como miembro del Consejo de Administración, de don Juan Manuel Castro Albuín.

Quinto.-Nombramiento, como nuevos miembros del Consejo de Administración, de: Don Agustín Isidro Martínez Fabuel, Don José Manuel Cabrera Gómez y Alter Vida, S.A., ésta representada por Don Juan Manuel Castro Albuín y Don Juan Velayos Salcells.

Sexto.-Aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de ésta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 10 de junio de 2003.-Pascal Patrick Le Bert, Secretario del Consejo de Administración.-30.158.