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Junta general extraordinaria Se convoca a los señores accionistas de la Entidad Mercantil "Bilbao Compañía Inmobiliaria Bilca, Sociedad Anónima", para que tenga lugar la celebración de la Junta General Extraordinaria, en el domicilio social sito en la Calle Goya, número 23, 4.o, izquierda, el próximo día 14 de julio de 2003, a las 10:00 horas en primera convocatoria, dejándose expresamente señalada la segunda convocatoria, en el mismo domicilio social, para el día 15 de julio a las 10 horas; determinándose para esta reunión con el siguiente Orden del día Primero.-Examen para su aprobación y censura de las cuentas, memoria y balance del ejercicio económico correspondiente a los ejercicios 1998, 1999, 2000 y 2001.

Segundo.-Aprobación o censura, en su caso, de los informes y de la gestión social realizados por los administradores de la compañía.

Tercero.-Aplicación de resultados.

Cuarto.-Reestructuración del órgano de administración.

Quinto.-Proposición de modificación de los artículos de los estatutos sociales números 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 en lo relativo al órgano de administración procediéndose al cambio del órgano de administración, haciéndose constar que se confía la administración de la sociedad a un administrador único y consecuentemente su poder de representación.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Conforme a los artículo 112, 114 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de éstas.

Madrid, 5 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Elejabeitia Miñaur.-29.203.