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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, adoptado en reunión celebrada el pasado 20 de mayo de 2003, se convoca a los señores accionistas de Construcciones Industriales de Maquinaria e Ingeniería, Sociedad Anónima Para celebración de Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, el día 30 junio de 2003 a las doce horas, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y aprobación de la aplicación de los resultados.

Segundo.-Aprobación de la fusión por absorción de Construcciones Electromecánicas Fierro, Sociedad Anónima, por la Sociedad Construcciones Industriales de Maquinaria e Ingeniería, Sociedad Anónima Identidad de las Sociedades participantes en la fusión.

Tercero.-Aprobación de las condiciones de la fusión. Ausencia de relación de canje. Fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades absorbidas se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la Sociedad Absorbente. Derechos y ventajas especiales. Aspectos fiscales.

Cuarto.-Delegación de facultades a efectos de la fusión.

Quinto.-Delegación especial.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación en su caso del acta.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito o verbalmente los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Madrid a, 20 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Esther Santos.-29.903.