Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de la sociedad Construcciones El Puerto y la Bahía, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio de la oficina comercial, sito en la Avenida de Roquetas, 297, de Roquetas de Mar (Almería), el día 30 de junio de 2003, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda, si fuese precisa.

El orden del día de los asuntos a tratar en la junta general será: Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales-Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio económico cerrado con fecha 31 de diciembre de 2002, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Administradores durante el ejercicio social 2002.

Tercero.-Cambio de domicilio social y por consiguiente modificación del artículo 4.o de los estatutos sociales. Se traslada el domicilio social de la calle La Mojonera, 20 de Roquetas de Mar (Almería), a la Avenida de Roquetas, 297, del mismo municipio.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Sexto.-Facultar al Presidente o Secretario para que, de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, proceda al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil, y certificar sobre la aplicación de los resultados del citado ejercicio, y para elevar a público los documentos que fueren precisos.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la junta general.

Roquetas de Mar, 5 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Pomares Lopez.-28.683.