Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, adoptado en reunión celebrada el pasado 20 de mayo de 2003, se convoca a los señores accionistas de Construcciones Industriales de Maquinaria e Ingeniería, Sociedad Anónima Para celebración de Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, el día 30 junio de 2003 a las doce horas, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y aprobación de la aplicación de los resultados.

Segundo.-Aprobación de la fusión por absorción de Construcciones Electromecánicas Fierro, Sociedad Anónima, por la Sociedad Construcciones Industriales de Maquinaria e Ingeniería, Sociedad Anónima Identidad de las Sociedades participantes en la fusión.

Tercero.-Aprobación de las condiciones de la fusión. Ausencia de relación de canje. Fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades absorbidas se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la Sociedad Absorbente. Derechos y ventajas especiales. Aspectos fiscales.

Cuarto.-Delegación de facultades a efectos de la fusión.

Quinto.-Delegación especial.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación en su caso del acta.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito o verbalmente los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Madrid a, 20 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Esther Santos.-29.903.