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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de Logística de Lesa, S. A.

Sociedad Unipersonal Por acuerdo del Consejo de Administración se acuerda proceder a la Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social sito en León, Ctra De Alfageme, 41, el día 25 de junio de 2.003 a las catorce horas en primera convocatoria y el día siguiente 26 de junio de 2.003 a las catorce horas en segunda convocatoria y ello conforme al siguiente.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado correspondiente al ejercicio 2.002.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución y aplicación del resultado del ejercicio 2.002, formulada por el Consejo de Administración.

Tercero.-Informe del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para que la sociedad y sus filiales puedan adquirir acciones propias de la Sociedad o sus filiales, directamente o a través de entidades incluidas en su grupo de Sociedades, al amparo de lo dispuesto en el art. 75 y la Disposición Adicional Primera de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto en la parte no utilizada todavía la autorización concedida por la Junta General Ordinaria de 17 de junio de 2.002, así como para la enajenación de las mismas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Autorización y otorgamiento de facultades expresas al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, desarrollo y formalización de los acuerdos que se adopten, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción en el Registro Mercantil de aquellos que sea procedente.

Octavo.-Redacción y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores para ello.

De acuerdo con el contenido de los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de información que corresponde a todos los accionistas sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, bien por escrito antes de la reunión de la Junta o verbalmente en el transcurso de la misma, pudiendo examinar en el domicilio social la documentación e informes justificativos de los acuerdos a adoptar así como el derecho a pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Podrán asistir a la Junta convocada los accionistas que tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. La representación deberá concederse por escrito y con carácter especial para esta Junta.

León, 27 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración.-26.993.