Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Paseo de la Castellana, 110, 1.a planta, de Madrid, el día 28 de junio de 2003, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o el 30 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Cese y nombramiento, si procede, de Consejeros.

Cuarto.-Sustitución si procede, de la Entidad Gestora y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Sustitución si procede, de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Traslado, si procede, de domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Acuerdo, si procede, sobre renuncia a la posibilidad de invertir en instituciones de Inversión Colectiva y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de conformidad a lo prevenido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Noveno.-Aprobación, si procede, de la creación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales de conformidad a lo prevenido en el artículo 47 de la Ley 44/2.002, de 22 de noviembre.

Décimo.-Redacción y discusión, si procede, del Informe en materia de legislación sobre sociedades cotizadas.

Undécimo.-Ruegos y Preguntas.

Duodécimo.-Aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los requisitos para la asistencia a la Junta o para la posible representación en ella serán los establecidos en los Estatutos de la Sociedad.

Madrid, 20 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, D. José Antonio Bonilla Pella.-27.074.