Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad, se convoca a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 27 de junio de 2003, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 e diciembre de 2002.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Facultar a los Administradores para depositar Cuentas en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.-Elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta, conforme a lo dispuesto en los artículos 26 de los Estatutos Sociales y 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones nominativas, por lo menos, con cinco días de antelación a aquel en el que deba celebrarse la Junta.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de los Estatutos Sociales.

Los documentos contables del ejercicio, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, estarán a disposición de los accionistas, en días y horas de oficina, pudiendo éstos obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Osuna, 30 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio López de la Puerta.-27.055.