Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria el día 26 de junio de 2003, a las diecinueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 27 de Junio de 2003, a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos en el domicilio social, Benta-Alde, 89, 48130 Bakio, para tratar sobre los siguientes asuntos: Orden del día Primero.-Informe y Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración y la Actividad desarrollada en el año 2002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2002, así como de la Propuesta de Distribución de Resultados.

Tercero.-Apoderamiento para elevación a público de los acuerdos de la Junta General.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión por cualquiera de los medios previstos en la Ley.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es Balance, Cuenta de Resultados y Memoria relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Bakio, 31 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Iñaki Urrutia Novoa.-29.236.