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Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de Petrabax Operadora Europea de Viajes, Sociedad Anónima se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Hotel Meliá Madrid, calle Princesa, 27, el día 29 de junio de 2.003 a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si procediere, a la misma hora y lugar, el día siguiente, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Aceptación de renuncia y nombramiento de administradores.

Quinto.-Ampliación de Capital.

Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 113.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, el acta de la junta podrá ser aprobada por la propia junta, a continuación de haberse celebrado esta y, en su defecto y dentro del plazo de quince días, por el presidente y dos interventores, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría.

Se hace constar, en cumplimiento de los artículos 144.1c y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas: de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación (ampliación) propuesta y del informe sobre la misma elaborado por el consejo de administración y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, junto con el informe de los Auditores de Cuentas, los cuales están a su disposición en el domicilio social.

Los accionistas podrán asistir a la Junta personalmente o haciéndose representar por otro accionista.

En Madrid a, 3 de junio de 2003.-El Vicepresidente del Consejo de Administración, Firmado: Melchor Baixas Veiga.-28.421.