Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión del pasado día 28 de Abril de 2003, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el día 26 de Junio de 2003 (jueves), a las once horas, en el domicilio social, sito en la calle Goya, número 12, 1.o Izda., de Madrid y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Designación del Presidente y el Secretario de la Junta.

Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Informe de Gestión, y Gestión Social correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de Diciembre de 2002, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Aprobación del Acta de la Junta.

Documentación.-Conforme a lo dispuesto legalmente, se hace constar que todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regirán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

En Madrid a, 3 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Miguel García Acebrón.-28.504.