Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad Grafía, Sociedad Anónima, para la celebración de Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, Avenida de Manoteras, número 22, a las diez horas del día 26 de junio de 2003, en primera convocatoria o de ser necesario, en segunda convocatoria el día 27 de junio del 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias anuales e informe de gestión, todo ello referido al ejercicio 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2002.

Cuarto.-Autorización y apoderamiento en favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y para depositar las cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria de la Junta, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión, todo ello en cumplimiento de los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 28 de mayo de 2003.-El Secretario Consejo de Administración, Jaime R. Soler Gallego.-26.015.