Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Salamanca, Avenida de los Reyes de España n.o 26-32, en primera convocatoria a las once horas del día 25 de junio de 2003 y, si fuera necesario, en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora, el día 26 de junio de 2003. En la citada Junta se debatirá el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias), memoria y propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Renovación del Consejo de Administración, como consecuencia de la expiración del plazo para el que fueron elegidos los actuales consejeros.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades para protocolizar e inscribir los acuerdos adoptados.

Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que se encuentran a su disposición en el domicilio social, para su examen, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y se les recuerda su derecho a obtener gratuitamente el envío de copias de los mismos.

Salamanca, 23 de mayo de 2003.-D. José Antonio Ortega Ranero. El Presidente del Consejo de Administración.-26.246.