Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Anuncio Junta General de Accionistas 2003 Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General de Accionistas, en el domicilio social, Polígono Industrial s/n de Villanueva de Córdoba (Córdoba), el próximo día 27 de junio del 2003 a las 12:30 horas en primera convocatoria, y en su defecto, el 28 de junio del 2003 a las 12:30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2002.

Segundo.-Informe y aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Propuesta del Consejo de Administración de distribución del resultado.

Cuarto.-Informe del Consejo de Administración sobre ampliación de las instalaciones y situación de la ampliación de capital. Adopción de acuerdos.

Quinto.-Nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta de la sesión.

En cumplimentación de lo ordenado por el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Villanueva de Córdoba, 26 de Mayo de 2003.-Fdo.: D. Bartolomé Díaz Fernández, Presidente del Consejo de Administración.-25.468.