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Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en primera y única convocatoria el próximo día 30 de junio de 2003, a las trece horas, en la Sede de la CEOE, Salón A, calle Diego de León n.o 50, planta baja de Madrid, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión, propuesta de aplicación de resultados, traspaso de la cuenta de remanente a la de Reservas Voluntarias y gestión del propio Consejo correspondientes al ejercicio 2002 de Ibérica de Autopistas, Sociedad Anónima, y de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión Consolidados de Ibérica de Autopistas, Sociedad Anónima.

Segundo.-Reducción de capital por amortización de las acciones en autocartera. Nueva redacción del artículo 5.o Tercero.-Cese, designación y reelección de Consejeros.

Cuarto.-Ratificación de InverCaixa como sociedad encargada de la llevanza del Registro Contable.

Quinto.-Opción para la aplicación por tiempo indefinido del Régimen de Declaración Fiscal Consolidada regulado en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y requisitos legales.

Séptimo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas, para el ejercicio 2003, para la Sociedad y el grupo consolidado.

Octavo.-Facultar al Consejo de Administración para la ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

El Consejo de Administración al amparo de lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado requerir la presencia de Notario en la Junta General para que levante acta notarial con la consideración de acta de la Junta.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener en el domicilio social (calle Pío Baroja n.o 6, planta cuarta, 28009 Madrid) de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo y conforme al artículo 144 de la misma Ley, podrán examinar los accionistas en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes del Consejo de Administración justificativos de dichas modificaciones, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las tarjetas de asistencia podrán solicitarse en el domicilio anteriormente indicado, siendo también válido para asistir a la Junta el oportuno certificado de legitimación expedido a estos efectos por la entidad encargada o adherida correspondiente, con arreglo a los asientos del registro contable.

Madrid, 26 de mayo de 2003.-El Vicepresidente del Consejo de Administración, D. Juan Zabía Lasala.-26.790.