Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, en el Hotel NH Príncipe de Vergara (Salón Pedralbes), en la calle Príncipe de Vergara, 92, a las doce horas del día 25 de junio de 2003, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de distribución del resultado de la Sociedad, todo ello referido al Ejercicio de 2002, tanto de la Compañía como del Grupo Consolidado.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo Ejercicio.

Tercero.-Reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el Ejercicio 2003.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente, con al menos cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

De conformidad con lo previsto en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social, o a pedir la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe del Auditor de Cuentas, todo ello correspondiente al Ejercicio 2002.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 27 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración. Don Carlos Cebrián Echarri.-27.565.