Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Valladolid, en el domicilio social, sito en la Plaza Madrid, número 3, a las once horas, del día veinticuatro de junio del corriente año en primera convocatoria, la cual de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria a la misma hora, el siguiente día veinticinco de junio, en el mismo lugar indicado.

En dicha Junta se procederá con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y de la restante documentación contable, correspondiente al Ejercicio de 2002, así como la gestión del Consejo de Administración durante el referido Ejercicio.

Segundo.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Tercero.-Reducción del capital social de la sociedad para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido por pérdidas, mediante disminución del valor nominal de las acciones y consecuente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.

Cuarto.-Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.-Constitución del Comité de Auditoría.

Modificación de Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Octavo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

Tendrá derecho de asistencia, con voz y voto, los tenedores de 240 o más acciones que con una antelación de cinco días a aquél en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Libro-Registro Contable. Los accionistas que posean menos de 240 acciones, podrán agruparse hasta constituir aquél número y confiar su representación a cualquiera de ellos u a otro accionista con derecho personal de asistencia. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación correspondiente al número 1.o del Orden del día y el informe de los Auditores de Cuentas. Estarán asimismo, a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Orden del día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Valladolid, 20 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración. Esther Arriola.-26.932.