Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Barcelona, calle Balmés, 177, principal 2.a, el día 18 de junio de 2003, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, de conformidad con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía durante el citado ejercicio.

Tercero.-Nombramiento de auditores.

Cuarto.-Modificación del domicilio de la Sociedad.

Quinto.-Modificación del artículo 3.o de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Estudio de las diferentes alternativas para proceder a la enajenación total o parcial de las parcelas, propiedad de la Sociedad.

Séptimo.-Acuerdos a tomar respecto al punto anterior y apoderamientos especiales, si procede.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo preceptuado en los Artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita o a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, e iguales derechos respecto al texto íntegro de la modificación propuesta así como el preceptivo informe escrito formulado por el Consejo de Administración.

Barcelona, 26 de mayo de 2003.-Fernando Benito Núñez-Lagos, Secretario del Consejo de Administración.-26.444.