Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria De conformidad con el artículo noveno de los Estatutos Sociales y el 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración acuerda convocar Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad Regasificación y Equipos, Sociedad Anónima a celebrarse en la calle Nueva número 8, 1.o B de Coslada (Madrid), el día 20 de junio de 2003 a las 09:30 horas en primera convocatoria, y el día 23 de junio de 2003 en el mismo lugar y hora en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Cese y nombramiento de miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.-Fijación, en su caso, de la remuneración de administradores correspondiente al ejercicio 2003.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega o envío inmediato y gratuito, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, se requerirá la presencia de Notario en la Junta General Ordinaria.

Madrid, 23 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús María Íñigez Ochoa.-24.873.