Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de junta general Por medio del presente se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 16 de junio, en primera convocatoria, a las 17 horas, en las oficinas de la compañía Crta. N. 340, Km. 83, de Tarifa, y a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, el día 17 de junio. Y todo ello para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Constitución de la Mesa.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación del resultado todo ello referido al ejercicio 2002.

Tercero.-Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.-Modificación del Art. 18 de los Estatutos Sociales en el sentido de reducir el número de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Lectura y aprobación del Acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar su envío por correo de forma gratuita, todos aquellos documentos que se van a someter a aprobación de la Junta.

Tarifa, 16 de mayo de 2003.-El Presidente.-24.263.