State Agency Official State Gazette

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse, en primera convocatoria, en el domicilio social, Ctra. Madrid-Irún, s/n., de Aranda de Duero (Burgos), el día 25 de junio a las doce horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados para la primera, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación del Balance, la Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Renovación, en su caso, del contrato de Auditoría para el ejercicio 2003 que la sociedad tiene suscrito con el Auditor de Cuentas don Miguel Maristany Manso. Designación de suplente.

Tercero.-Autorizaciones. Aprobación del acta.

Los documentos contables que se someten a aprobación así como el Informe de Auditoría sobre los mismos se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, y le serán remitidos o entregados gratuitamente previa solicitud.

Aranda de Duero (Burgos), 14 de mayo de 2003.-El Secretario, Juan Alfonso Gil Jiménez.-24.101.