Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de Elecpoint, Sociedad Anónima se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en las nuevas oficinas de Elecpoint, Sociedad Anónima situadas en c/ Azarbe del Papel, 4, bajo, Edificio Príncipe de Asturias, Murcia, el día 23 de junio de 2003, a las 16 horas, en primera convocatoria y, en caso de no reunirse quórum suficiente, el día 24 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de Elecpoint, S.A. y de la propuesta de aplicación del resultado de Elecpoint, Sociedad Anónima todo ello referido al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de Elecpoint, Sociedad Anónima durante el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Renovación en su caso del nombramiento del auditor voluntario de la sociedad.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la Junta General, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluyendo las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2002.

Murcia, 31 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración: D. Luis Bermejo Recio.-25.809.