Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de Elecnor, Sociedad Anónima adoptado el 21 de Mayo de 2003, con la intervención del Letrado Asesor, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Hotel Miguel Angel de Madrid el próximo día 17 de Junio de 2003 a las trece horas en primera convocatoria o el día 18 de Junio de 2003 a las trece horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2002, de la Sociedad y de su Grupo consolidado así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2002.

Tercero.-Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales en lo relativo a la retribución del Consejo de Administración.

Cuarto.-Modificación de los Estatutos Sociales, incorporando un nuevo artículo 15 bis que crea y regula el Comité de Auditoría en los términos establecidos en el artículo 47 de la Ley 44/2002.

Quinto.-Modificación de los Estatutos Sociales, incorporando un nuevo artículo 15 ter que crea y regula el Comité de Nombramientos y Retribuciones.

Sexto.-Reelección de Consejeros.

Séptimo.-Autorizar la adquisición de acciones propias de la Sociedad por parte de la misma o de las Sociedades dominadas de conformidad con el artículo 75 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la concedida en la pasada Junta de 19 de junio de 2002.

Octavo.-Autorizar al Consejo de Administración para que, dentro del plazo máximo de cinco años, pueda aumentar el Capital Social hasta un 50 por 100 en una o varias veces y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas, con la consiguiente facultad para modificar el artículo 5 de los Estatutos Sociales, dejando sin efecto la vigente autorización conferida al Consejo de Administración por la Junta General celebrada el 19 de junio de 2002; así como autorizar al Consejo de Administración para solicitar la admisión a negociación en las Bolsas de Valores de las acciones que se emitan.

Noveno.-Nombramiento o reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo consolidado para el ejercicio 2003.

Décimo.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución.

Undécimo.-Aprobación del Acta de la reunión o, en su caso, designación de interventores para ello.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro sobre la propuesta de modificación de los artículos 12.o y 15.o de los Estatutos sociales, la propuesta de autorización al Consejo para ampliar el capital social, para solicitar admisión a negociación en las Bolsas de Valores de las acciones que se emitan, y para adquirir acciones propias, el Informe de los Administradores sobre las mismas y el Informe de los Auditores de Cuentas, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de un mínimo de 10 acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la celebración de la Junta General y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia facilitada por las Entidades adheridas a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima o por la propia Sociedad.

Dado el quórum de asistencia que se precisan para la válida adopción de los acuerdos incluidos en las propuestas que se someten a los accionistas y la experiencia de años anteriores, se comunica que la Junta General se celebrará, previsiblemente, en segunda convocatoria, salvo que se anuncie en prensa lo contrario.

En Madrid, a, 21 de mayo de 2003.-Don Gabriel de Oraa y Moyúa, Secretario del Consejo de Administración.-25.903.