Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria Se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Galdácano, carretera Bilbao-San Sebastián, kilómetro 5, el día 19 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 20 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los puntos del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Distribución de resultados.

Tercero.-Censura de la gestión social.

Cuarto.-Retribución del Consejo de Administración.

Quinto.-Ratificación del acuerdo del Consejo relativo a la prórroga en el régimen especial de grupos de sociedades.

Sexto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la compañía, así como del grupo consolidado para el ejercicio 2002, condicionado a que la sociedad y/o el grupo devinieran obligados a auditarse.

Séptimo.-Reducción del capital social mediante la reducción del valor nominal de las participaciones, con devolución de aportaciones y, en su caso, modificación del artículo estatutario correspondiente.

Octavo.-Cambio de la forma de convocatoria de la Junta general de socios y, en su caso, modificación del artículo estatutario correspondiente.

Noveno.-Distribución de dividendos.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido, se hace constar que en el domicilio social se encuentra a disposición de los señores socios copia de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho de los socios de obtener los citados documentos de forma inmediata y gratuita.

Galdácano, 16 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-21.817.