Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se acuerda convocar Junta general ordinaria de accionistas, en primera convocatoria, para el próximo día 14 de junio de 2002, a las diecisiete horas de su tarde, en avenida Manoteras, 50, Madrid, y a la misma hora y lugar, el siguiente día, en segunda convocatoria, a fin de tratar de los siguientes puntos del orden del día: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2001 junto con sus correspondientes informes de gestión, así como censura de la gestión social.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Prórroga en el nombramiento de Auditores de la sociedad y del grupo.

Cuarto.-Acuerdo de aplicación del régimen especial de consolidación fiscal.

Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, tanto directamente como a través de sus participadas, con sujeción a los límites y requisitos del T.R.L.S.A.

Sexto.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales sobre transmisibilidad de acciones.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Los señores socios podrán examinar en la sede social y solicitar y obtener de forma gratuita e inmediata, en su caso, las cuentas e informes de gestión, así como los informes de Auditores y demás documentos que son sometidos a la aprobación de la Junta conforme al 212 T.R.L.S.A., así como el texto del proyectado artículo 11 de los Estatutos y el informe justificativo del mismo, según el artículo 144 de la misma norma.

Madrid, 25 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo.-24.262.