Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de Junta directiva de fecha 20 de mayo de 2002, y a petición del 37,4 por 100 de los mutualistas, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la Mutualidad, se convoca Junta general de mutualistas que, con carácter ordinario y extraordinario, se celebrará el día 15 de junio de 2002 a las diez horas, en primera convocatoria, y a las once horas en segunda, en Madrid, paseo de la Habana, 208 (salón de actos), para desarrollar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria anual). Aplicación de resultados. Aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la ampliación del Fondo Mutual por importe de 727,22 euros (121.000 pesetas), para subsanar errores anteriores.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la disolución de la Mutualidad.

Cuarto.-Aprobación, si procede, del Balance de disolución de la Mutualidad.

Quinto.-Examen de la propuesta de la Junta directiva y otras para la liquidación de la Mutualidad.

Aprobación, en su caso, de los términos en que debe procederse a la liquidación de la Mutualidad.

Sexto.-Nombramiento de liquidadores en cumplimiento del artículo 268 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades al señor Presidente y señor Secretario de la Junta Directiva para que, indistintamente, puedan firmar tanto documentos públicos como privados, incluidos los de subsanación, rectificación o aclaración, y elevar a público, inscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Asamblea, y para el depósito de cuentas en el Registro Mercantil, de conformidad con la legislación vigente.

Derecho de información: Los señores mutualistas podrán consultar los Estatutos sociales y el resto de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta general, en el nuevo domicilio social de la Institución, calle Bravo Murillo, número 296, de Madrid, o solicitar que se les envíe de forma inmediata y gratuita.

Derecho de asistencia y representación: Podrán asistir a la Asamblea general todos los mutualistas por sí mismos o debidamente representados que se hallen inscritos en los registros de detalles que al efecto existirán en la sede de Mutualidad.

La representación deberá conferirse por escrito, en el boletín enviado al efecto a cada mutualista, indicando nombre y apellidos del mutualista representado y número de DNI. Por exigencia reglamentaria ningún mutualista podrá ostentar más de tres delegaciones de voto.

El registro de asistencia comenzará una hora antes de la señalada para la Junta.

Presencia de Notario: La Junta directiva ha requerido la presencia de Notario para que levante el acta de la Junta general de mutualistas.

Madrid, 21 de mayo de 2002.-El Presidente, César Rodríguez Alonso.-23.773.