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Asamblea general ordinaria El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 23 de mayo de 2002, adoptó el acuerdo de convocar a los señores mutualistas a la asamblea general ordinaria que tendrá lugar el día 29 de junio de 2002, a las diez y once horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en el salón de actos de la Caja Rural Valencia, sito en el paseo de la Alameda, número 34, de Valencia, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura del informe del Presidente.

Segundo.-Lectura del informe de auditoría.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2001, presentados por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Aprobar, en su caso, la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Quinto.-Nombramiento de Auditores.

Sexto.-Ampliación a 14 del número de componentes del Consejo de Administración y elección de los miembros del Consejo de Administración que hayan de sustituir a los que causen baja en la asamblea.

Séptimo.-Examen del proyecto de fusión por absorción de "Agromutua, S.M.S.P.F.", por "Mutua Valenciana de Seguros Agrarios, S.M.S.P.F.", aprobado y firmado por los órganos de administración de ambas entidades en sus respectivas reuniones de 26 y 25 de marzo de 2002, y aprobación, en su caso, de dicha fusión por absorción, de conformidad a los términos establecidos en dicho proyecto de fusión, que, en síntesis, son los siguientes: 1. Entidades participantes: "Mutua Valenciana de Seguros Agrarios, S.M.S.P.F.", mutua de seguros a prima fija de nacionalidad española, con domicilio social en Valencia, calle Pérez Pujol, número 5, constituida por tiempo indefinido mediante escritura pública otorgada con fecha 28 de abril de 1988 ante el Notario de Valencia don José Antonio de Otegui Tellería. Consta inscrita en el Registro Mercantil de Valencia al tomo 1.869 general, folio 113, hoja 6, inscripción 1.a, con CIF G46552824, así como figura inscrita en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras con el número M0373.

"Agromutua, S.M.S.P.F.", mutua de seguros a prima fija de nacionalidad española, con domicilio social en Murcia, calle Matadero Viejo, número 6, constituida por tiempo indefinido mediante escritura pública otorgada con fecha 14 de julio de 1981 ante el Notario de Murcia don José Baños Gironés.

Consta inscrita en el Registro Mercantil de Murcia al libro 1, sección especial, folio 1, hoja número 1, con CIF G30047559, así como figura inscrita en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras con el número M0370.

2. El fondo mutual de la entidad resultante estará integrado por la parte de la suma de las aportaciones que constituyen los fondos propios de las Mutuas participantes, y que se cifra en función de los Balances de ambas entidades cerrados a 31 de diciembre de 2001.

3. Las operaciones llevadas a cabo por la entidad absorbida se considerarán realizadas a efectos contables por la entidad absorbente "Mutua Valenciana de Seguros Agrarios, S.M.S.P.F.", desde el 1 de enero de 2002.

4. No se otorgarán derechos especiales ni ventajas de ninguna índole.

5. El presente proceso de fusión no genera ningún derecho de separación de los mutualistas de las entidades intervinientes que sean disidentes o que no asistan a las respectivas asambleas generales en los que se adopten, en su caso, los correspondientes acuerdos de fusión.

Octavo.-Examen y aprobación, en su caso, como Balance de fusión del Balance de la "Mutua Valenciana de Seguros Agrarios, S.M.S.P.F.", cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Noveno.-Modificación de Estatutos y nombramiento de Consejeros que la fusión lleve consigo.

Décimo.-Sometimiento de la fusión al régimen de neutralidad fiscal previsto en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Undécimo.-Delegación en el Presidente y Secretario del Consejo de Administración de las facultades necesarias para lograr la plena efectividad y ejecución de la fusión acordada y para la ejecución y protocolización del resto de acuerdos adoptados.

Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

Decimotercero.-Aprobación del acta de la asamblea.

Para asistir a la asamblea, las entidades tomadoras gestoras y, en su caso, los mutualistas directamente asegurados deberán acreditar su derecho por medio de papeleta nominativa que podrán solicitar en las oficinas de la entidad, en su organización agraria o cooperativa, expirando el plazo de su retirada tres días antes de la celebración de la asamblea.

A partir de la presente convocatoria, los señores mutualistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos contables del ejercicio 2001 que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y del informe de los Auditores de cuentas.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los mutualistas, para su examen, en el domicilio social, u obtención de copia si así lo solicitan, así como de los representantes de los trabajadores para su examen en dicho domicilio los documentos a que se hace referencia en el artículo 238 del Real Decreto 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Valencia, 24 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-23.844.