Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de la sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, conforme a lo siguientes extremos: Lugar de celebración: Domicilio social, sito en Getafe (Madrid) polígono industrial "Los Ángeles", calle Fundidores, número 8.

Fecha y hora: Primer convocatoria, 30 de mayo de 2002, a las diez horas; segunda convocatoria, 31 de mayo de 2002, a las doce horas.

Y ello bajo los siguientes órdenes del día: I. De carácter ordinario Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

II. De carácter extraordinario Cuarto.-Aplicación, hasta donde alcance, de las reservas de la compañía para compensar pérdidas de conformidad con lo preceptuado en el artículo 168.1.

Quinto.-Reducción de capital de la compañía en la cantidad de 1.292.225,28 euros, con objeto de reestablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad con cargo a las pérdidas acumuladas de la compañía, en base al Balance cerrado a 31 de diciembre de 2001. La reducción se realizará mediante la disminución del valor nominal de las acciones que de 6,01 euros se dejará establecido en 1,14 euros por acción.

Sexto.-Simultáneamente, aumento de capital por la cantidad de 2.223.745,56 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 1.950.654 acciones de 1,14 euros de valor nominal, números del 265.345 al 2.215.998, ambos inclusive. Las acciones deberán ser íntegramente desembolsadas en el momento de la suscripción y el desembolso deberá verificarse mediante aportación dineraria. Se procede a la creación de dos series de acciones y a la renumeración de los títulos. Modificación de los artículos 6.o y 7.o de los Estatutos sociales. Se prevé expresamente la posibilidad de suscripción incompleta, facultando al Consejo de Administración en los términos establecidos en los artículos l53.1.a) y 153.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Cese, reelección y/o nombramiento de Consejeros.

III. De carácter común Octavo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Noveno.-Aprobación del acta de la sesión en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Derecho de información: a) Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

b) Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe del Consejo de Administración sobre la situación financiera de la compañía y la justificación de la propuesta de reducción de capital y el simultáneo aumento, así como de pedir el envío gratuito de los mismos. Todo ello con posibilidad de suscripción incompleta y consiguiente modificación de los artículos 6.o y 7.o de los Estatutos sociales.

Madrid, 9 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Pena Casanovas.-19.557.