Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en Barcelona, en el domicilio social, calle Manuel Arnús, 31, a las diecisiete treinta horas del día 18 de junio de 2002 en primera convocatoria, y al día siguiente 19 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en caso de que no pudiera celebrarse en primera, para deliberar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Revocación del acuerdo de fusión adoptado por la Junta de accionistas celebrada el día 19 de septiembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, y de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Distribución de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Renovación de Auditores.

Quinto.-Recomposición del Consejo de Administración.

Sexto.-Delegación de la administración y representación de la sociedad en la entidad "Credit Suisse Gestión, S.G.I.I.C., S. A.".

Séptimo.-Conversión de la sociedad en una Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable (SIMCAV), y consiguiente adaptación de los Estatutos sociales al nuevo tipo societario.

Octavo.-Disminución del capital social inicial fijado tras la conversión y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Noveno.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Elaboración, lectura, y en su caso, aprobación del acta de sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la Junta general en la forma prevista en la Ley y los Estatutos sociales.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de los Administradores sobre las mismas y sobre la propuesta de revocación del acuerdo de fusión adoptado por la Junta general el pasado 19 de septiembre de 2001, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, se hace constar el derecho de todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 8 de mayo de 2002.-El Vicesecretario del Consejo de Administración.-18.868.