Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por el presente anuncio se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona, avenida Meridiana, número 350, 7.o, letra C, el día 11 de junio de 2002, en primera convocatoria, a las once horas, y, si fuese necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados anteriormente, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión social y de la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.-Reducción del capital social sin devolución de aportaciones mediante la creación de una reserva indisponible, a efectos de dejar establecido el valor nominal de las acciones en 30 euros.

Tercero.-Ampliación de capital mediante la emisión de nuevas acciones.

Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración de la compañía de las facultades previstas en el artículo 153.1.a) y 2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Renovación de los miembros del Consejo de Administración; nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y para formalizar el preceptivo depósito de cuentas anuales.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, u obtener la entrega o envío gratuitos de los documentos referidos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el texto íntegro de la reducción y ampliación de capital propuestas y del informe sobre las mismas, emitido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la citada Ley.

Barcelona, 7 de mayo de 2002.-El Presidente.-18.881.