Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios de la compañía a la Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, carretera de Villamanrique a Dehesa de Banco, kilómetro 3, 41849 Aznalcazar (Sevilla), el día 12 de junio de 2002, a las diez horas en primera convocatoria y en su caso, el siguiente día, 13 de junio, en el mismo lugar y hora con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Segundo.-Cese y renovación total del Consejo de Administración, fijando el número de sus componentes dentro de los límites estatutarios.

Tercero.-Aumento del capital social mediante aportaciones dinerarias, modificando el artículo 3 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión o nombramiento de Interventores al efecto.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la totalidad de documentos a que se refiere el primer punto del orden del día.

Asimismo, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en el punto tercero del orden del día, y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 7 de mayo de 2002.-José Joaquín Peña, Presidente del Consejo de Administración.-18.952.