Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, avenida Tráfico Pesado, sin número, polígono industrial La Esperanza, nave 6 (Huelva) en primera convocatoria el día 11 de junio de 2002 a las diecisiete horas, o el día 12 de junio de 2002 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, el informe del Consejo de Administración para subsanar la situación financiera de la compañía.

Cuarto.-Cese y nombramiento, si procede, de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Huelva, 22 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Ponce Fernández.-15.084.