State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Biscaia, número 383, de Barcelona, en primera convocatoria el día 31 de mayo de 2002, a las doce horas y, en su caso, en segunda convocatoria el día 1 de junio de 2002, en el mismo lugar a las doce horas, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales que comprenden Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como del informe de gestión y anexo sobre acciones propias, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001, acompañadas del informe de la auditoría de cuentas.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio corriente.

Quinto.-Retribución del Consejo de Administración.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigentes, han sido elaborados por el Consejo de Administración.

Barcelona, 2 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-14.411.