Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 10 de mayo de 2002, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 13 de mayo de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y aprobación de la gestión del Órgano de Administración relativos al ejercicio 1995; todo ello a resultas del fallo de la sentencia de 18 de julio de 2001 dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, declarando parcialmente la nulidad del acuerdo de la Junta general celebrada el pasado 30 de abril de 1996.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, relativos al ejercicio social 2001.

Tercero.-Censurar y, en su caso, aprobar la gestión del Órgano de Administración referente al mismo ejercicio.

Cuarto.-Retribución del Consejero delegado o Gerente.

Quinto.-Prórroga del cargo del Auditor de cuentas de la compañía y, en su caso, del suplente.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

A partir de esta convocatoria y conforme al artículo 212 de la LSA, cualquier accionistas podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en su caso el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, pudiendo pedir, de forma inmediata y gratuita, su entrega o envío.

Parets del Vallés, 11 de abril de 2002.-El Órgano de Administración.-13.758.