Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en Barcelona, en el hotel "H10 ITACA", sito en la avenida de Roma, número 22, el próximo día, 2 de mayo de 2002, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y a las dieciséis horas, del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio de 2001.

Tercero.-Examen del informe de gestión de la sociedad y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración, durante el año 2001.

Cuarto.-Ampliación de capital social, y consiguiente modificación del artículo 7.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Cese del Consejo de Administración actual, y nombramiento de nuevos Consejeros.

Sexto.-Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sobre el recurso de apelación de la Sentencia de fecha 27 de enero de 2000, del Juzgado de Primera Instancia, referente a la demanda de Zeelandia.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta, por cualquiera de los medios previstos legalmente.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, incluido el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 26 de marzo de 2002.-El Presidente, Vicente Ramón Cantos Montañana.-11.913.