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Convocatoria de Junta general ordinaria El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el salón de actos del Parque Tecnolóxico de Galicia, polígono industrial San Cibrao das Viñas (Ourense), el 6 de mayo de 2002, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 7 de mayo de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de gestión de "Adolfo Domínguez, Sociedad Anónima", y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2001, así como la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de "Adolfo Domínguez, S. A.", del ejercicio 2001.

Tercero.-Determinación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2002.

Cuarto.-Acuerdos en relación con los Auditores de cuentas para el ejercicio 2002.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas por un plazo de dieciocho meses a contar desde el acuerdo de la Junta.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta general y para llevar a cabo el preceptivo depósito de cuentas.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la asistencia de Notario a los efectos de que proceda a levantar acta de la Junta.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de Auditores correspondientes al ejercicio 2001, así como las cuentas consolidadas, el informe de gestión del grupo y el informe de Auditores.

Derecho de asistencia: Están legitimados para la asistencia a la Junta de accionistas los titulares de al menos 100 acciones, siempre que conste previamente a la celebración de la Junta la legitimación del accionista, que quedará acreditada mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa, en la que se indicará el número, clase y serie de las acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir. La tarjeta se emitirá por la entidad encargada del Registro contable, en favor de los titulares de las acciones que acrediten tenerlas inscritas en dicho Registro con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Fecha de celebración de la Junta: "Adolfo Domínguez, Sopciedad Anónima", informa a sus accionistas que previsiblemente la Junta general se celebrará en segunda convocatoria, es decir, el día 7 de mayo de 2002, en el lugar y hora antes señalados.

San Cibrao das Viñas (Ourense), 9 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-12.904.